Campos de investigación privada - AGENTES PRIVADOS MOCH

Entregamos toda clase de evidencia que aclare la verdad

Tipos de investigaciones

Tomamos fotos, realizamos videos, grabaciones, documentación y evidencia de testigos. Documentos o fotografías de documentos, facturas, recibos, informes de expertos en informática, informes de expertos en las diferentes áreas,  Detalles de ciertos procedimientos que realizo la persona sea esta natural o jurídica.

Conocer la verdad sobre sus seres mas queridos.

Investigación en el campo Personal y familiar

  • Para establecer la conducta de personas en sus respectivas vidas privadas
  • Comportamientos y relaciones
  • Para establecer casos de infidelidad conyugal
  • Custodia de menores
  • Actualización de rentas y pensiones
  • Sustracción internacional de menores
  • Para establecer indicios, rastros y huellas de sospechas de crimen o secuestros, cuya investigación esta a cargo de las autoridades policiales de la localidad, nosotros como investigadores privados estamos prestos a colaborar con datos que contribuyan al esclarecimiento del hecho a investigar
  • Herencias
  • Búsqueda de personas
  • Localización de bienes
  • Posibles ludopatía ( adiciones al juego o juegos patológicos)
  • Detección de posible consumo de drogas
  • Absentismo escolar
  • Bulling o acoso escolar
  • Protección a menores y docentes
  • Posibles malas influencias y/o amistades
  • Para establecer paraderos de personas desaparecidas (entrega de boletas de captura)
  • Para establecer el origen de anónimos, cartas o pasquines
  • Para establecer hábitos de vida, estado civil ocupación, solvencia y antecedentes morales de algún pretendiente con miras matrimoniales.
  • Para establecer el destino y uso que se da realmente a su dinero o sus bienes como: maquinarias vehículos, viviendas, herramientas repuestos etc.

Conocer a profundidad todo lo que sucede dentro de su empresa, en los sistemas informáticos y sus empleados.

Investigación en el campo empresarial y de sistemas informativos

  • Para informes Pre-laborales y establecer antecedentes referencias de empleos anteriores, hábitos de vida y moralidad de personas a incorporar como empleado
  • Comportamiento laboral ( buena fe contractual),Para establecer el consumo indebido de materiales, repuestos o exceso de desperdicios que se da en la empresa        
  • Control del departamento Comercial y para establecer el destino y uso que se da realmente a sus bienes como: maquinarias vehículos, viviendas, herramientas repuestos etc.
  • Para acompañar o custodiar a personas o bienes de valor ; Protección a pagadores, encargados de depósito y gestiones bancarias
  • Investigaciones de Índole Comercial y para establecer el grado de rendimiento del personal (para tomar correcciones)
  • Duplicidad de representaciones y todo tipo de competencia desleal
  • Investigación, planificación y asesoramiento acerca de delitos económicos.
  • Para establecer solvencia de firmas,  para concederles créditos o entrar en relaciones comerciales     
  • Para establecer estándar de vida, hábitos y costumbres del, personal de cajeros contadores, pagadores y demás que manejen fondos o documentos importantes
  • Para establecer el rendimiento y honestidad del personal de bodega, cobradores, contratistas, camioneros y demás que desempeñan funciones en la calle lejos del control patronal. Para establecer el origen de actos de sabotaje y posibles irregularidades en los departamentos de mayor sospecha como en la sección de compras, bodegas pagadurías, fiscalizaciones, y otros;
  • Para establecer supuestos estados de enfermedad u otras causas de ausencia injustificadas de su personal
  • Para establecer posibles deslealtades del personal que desvía clientela hacia la competencia o en provecho propio
  • Para establecer falsificaciones de productos, marcas o documentos de la empresa
  • Para investigar a personas sospechosas que ingresan en su establecimiento como: Hoteles, Bancos, Supermercados, oficinas, etc.
  • Concursos y quiebras fraudulentas;  Para establecer autores de hurto o estafas 
  • Alzamiento de bienes y localización de Bienes
  • Investigación de delitos económico financieros  
  • Análisis de riesgos y vulnerabilidad de equipos y sistemas   
  • Consultoría  en seguridad informática
  • Equipamiento de sistemas y sistemas de seguridad
  • Rastros de Evidencias delictivas en equipos y sistemas informáticos

Conocer sobre la vida de alguna persona natural o jurídica que esta comprometida en algún juicio o en un proceso legal

Investigación legal y Judicial

  • Investigación de demandados y demandantes
  • Administradores de hecho de sociedades y sucesiones societarias
  • Investigación de arrendadores y arrendatarios
  • Investigación de los procesos judiciales
  • Investigación de jueces y jurados
  • Investigación económica y financiera de las partes involucradas
  • Investigación Empresarial
  • Investigación de Campo sobre el litigio en cuestión
  • Investigación de hechos, lugares que estuvieron involucrados

Determinar las reales características y circunstancias del siniestro. Con esto evita pagar las pólizas o las respectiva indemnización a sus trabajadores o beneficiarios

Investigación en el campo laboral y de seguros

  • Fraudes de trabajadores en situaciones de Incidentes o accidentes de trabajo
  • Simulaciones de siniestros
  • Secuelas en accidentados
  • Incendios, inundaciones, hurtos, robos de dudoso origen.
  • Limitaciones de los asegurados y de los aseguradores
  • Estudios de pólizas.
  • Estudio de siniestros.
  • Peritaje en seguros